澳门赌厅大鳄洗米华案细节披露!

Zhitong
2024.01.09 05:57
澳门赌厅大鳄周焯华案件于 2023 年 1 月在澳门宣判,周焯华被合共判处有期徒刑 18 年。时隔一年,周焯华跨境赌博犯罪集团在内地所犯的罪行细节被进一步披露。周焯华跨境赌博犯罪集团先后招揽了 283 名中国籍的股东代理组织中国公民参与赌博或跨境网络赌博,2015 年到 2019 年境内赌客的投注量高达 3000 余亿元,在境内赢取赌资的数额超过 87 亿元。温州市中级人民法院经审理后查明,为牟取巨额利益,周焯华以佣金、分红为诱饵,利诱他人担任代理。境内赌博代理如果入股太阳城,需要先缴纳入股金 500 万港元,每个月还需要完成至少 5000 万港元的投注额。 周焯华犯罪集团还在境内设立公司,为代理、赌客提供资产换取赌博授信、筹码等服务,并追讨赌债;为了逃避监管和打击,还利用地下钱庄等非法渠道接收、结算赌资。该犯罪集团通过虚构交易协议,多次进行资金跨境兑付,金额共计 11.6 亿余元,非法获利高达 1700 余万元,严重扰乱中国金融市场秩序。此外,该犯罪集团还设立或通过中国境内公司提供赌客管理、车辆接送、宣传推广等技术支持或服务,使得整个犯罪活动更加隐蔽。