美國 SEC 的核心證據：趙長鵬操縱幣安交易並濫用客户資金

幣圈監管風暴愈演愈烈，美國 SEC 繼起訴幣安後凍結其美國平台資產。而 SEC 指控中的核心證據，則是操縱交易並濫用客户資金。

SEC 在週一的指控中，凸顯了對客户資金的擔憂。具體來看：

在瑞士註冊的 Sigma Chain 從幣安收到客户資金，然後參與 “操縱交易”，人為地提高了該交易所的交易量。

總部位於英屬維爾京羣島的 Merit Peak 使用數十億美元的幣安客户資金購買幣安與美元掛鈎的穩定幣 BUSD。

這兩家公司允許幣安將公司資金與客户資產混合在一起，並隨心所欲地使用這些資金。這令客户的資產面臨風險，而幣安則尋求其利潤 “最大化”。

雖然沒有詳細説明 Merit Peak 和 Sigma Chain 收到的資金最終去向，但 SEC 舉了兩家公司具體使用幾個例子：

Sigma Chain 在 2021 年前從 Binance.US 的運營商收到 1.45 億美元后，花了 1100 萬美元買了一艘遊艇。

在 2022 年 10 月至 2023 年 1 月期間，趙長鵬以個人名義從幣安的一個銀行賬户中獲得 6250 萬美元。趙長鵬還利用 Merit Peak 為 Binance.US 提供 1600 多萬美元資金。

對此， SEC 互聯網執法辦公室前主任 John Reed Stark 表示：

由於沒有任何對相關方的監管，SEC 格外強調客户資金的風險。你的資產可以在幣安喜歡的任何空殼遊戲中被轉移，而每當一切崩潰時，你將是最後一個。

幣安則表示，用户資產安全，將對 SEC 的指控進行積極辯護。值得一提的是，幣安遭到多個監管機構的 “圍剿”，3 月幣安因涉嫌違反交易和衍生品規則而被美國商品期貨交易委員會 CFTC 起訴，同時還因涉嫌洗錢和違反制裁而受到美國司法部的調查。